以色列查获价值15亿美元的与伊朗相关Tether加密钱包

以色列国防部已下令查封187个加密货币钱包，指控这些钱包被伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）使用。

这一行动反映了受制裁国家在加密货币领域使用频率增加的趋势。就在几天前，美国司法部从一名与伊朗革命卫队无人机项目相关的伊朗公民手中扣押了价值584,741美元的USDT。

以色列成功查获价值15亿美元的加密钱包

以色列国家反恐融资局（NBCTF）和国防部长以色列·卡茨周一宣布，根据2016年《反恐法》授权，对187个加密钱包发布扣押令。官员表示，这些钱包曾处理过价值15亿美元的Tether，但目前仅持有约150万美元。

卡茨在行政扣押令中指出，这些资金要么属于伊朗革命卫队，要么“用于实施严重的恐怖犯罪”。伊朗革命卫队仍然受到以色列、美国、欧盟、加拿大和英国的制裁。

区块链分析公司Elliptic将查封的地址整合到其监控系统中，帮助交易所和机构筛查交易。Elliptic确认这些钱包确实收到了资金，但指出并非所有资金都直接由伊朗革命卫队控制。

Elliptic补充道：“一些地址可能由加密货币服务商控制，并且可能是为众多客户提供交易的钱包基础设施的一部分。”

Tether，市值超过1100亿美元的稳定币发行方，在9月13日将39个钱包列入黑名单，阻止进一步交易。该公司此前曾配合执法部门冻结与非法金融活动相关的资金，这一能力得益于USDT的集中化控制结构。

国际社会加大对伊朗革命卫队加密货币使用的打击力度

以色列此次行动是针对伊朗革命卫队加密网络的一系列国际行动中的最新一起。长期以来，伊朗革命卫队被指控利用加密货币规避制裁。今年6月，亲以色列黑客组织Gonjeshke Darande从伊朗交易所Nobitex窃取了9000万美元，并指控该交易所与伊朗革命卫队存在关联。

2024年12月，美国财政部制裁了与萨义德·艾哈迈德·穆罕默德·贾马尔（Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal）相关的地址。此人通过伊朗革命卫队协助，向也门胡塞武装输送了价值3.32亿美元的USDT。

上周，马萨诸塞州美国检察官办公室对穆罕默德·阿贝迪尼提起民事没收诉讼，扣押了与伊朗革命卫队无人机项目相关的价值584,741美元的USDT。

分析人士警告称，尽管加密货币透明且可追踪，但仍可为寻求流动性的受制裁国家提供支持。

“关于伊朗革命卫队利用加密货币规避制裁的传闻已经持续多年，”专注于伊朗问题的非营利组织Miaan Group负责人阿米尔·拉希迪（Amir Rashidi）表示。“有些案件可能涉及并不直接隶属于伊朗革命卫队的交易所，但这些交易所通过复杂的金融网络相互连接。”