以色列查获与伊朗革命卫队相关的15亿美元Tether交易

• 以色列查获了187个据称与伊朗革命卫队有关的钱包，涉及15亿美元的Tether交易，其中39个钱包被Tether列入黑名单。
• 这是各国打击通过加密货币逃避制裁行为的趋势的一部分，伊朗多年来一直面临指控。

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以色列和伊朗之间的敌对关系由来已久，数十年来一直处于紧张状态，存在代理人冲突和意识形态对抗。以色列通常指责伊朗通过非法融资（包括加密货币）资助恐怖主义，并因此采取行动扣押相关资产。而伊朗则长期受到美国和国际社会的严厉制裁。

这些制裁限制了其接入全球金融体系的能力，例如环球银行金融电信协会(SWIFT)。加密货币市场为传统银行体系之外的价值转移提供了另一种渠道。

以色列国防部在国家反恐融资局（NBCTF）的指导下，下令扣押据称与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）有关的187个加密货币钱包。当局称，这些钱包曾处理了价值15亿美元的USDT交易。

然而，在查获这些钱包时，里面只剩下约150万美元。此次查获行动是根据以色列2016年《反恐法》进行的，该法赋予政府没收与恐怖主义融资相关的资产的权力。

以色列声称这些资金要么归伊朗革命卫队所有，要么用于其活动。包括美国、英国、加拿大和欧盟在内的多个国家已将伊朗革命卫队列为恐怖组织。区块链分析公司Elliptic现已将这些地址列入其风险监控名单，这意味着交易所和其他加密货币服务商可以标记或屏蔽这些地址。

USDT发行机构Tether于9月13日将其中39个钱包列入黑名单，冻结这些钱包以防止进一步交易。尽管15亿美元中只有一小部分（约150万美元）仍留在被扣押的钱包中，但此次行动传递了一个强烈的信号：当局追踪并处理与受制裁实体相关的加密货币流动的能力正在增强。

为什么选择USDT？

USDT是使用最广泛的稳定币。在2890亿美元的稳定币市值中，USDT占据58%的份额，年结算量达数万亿美元。USDT已在所有主流交易所、场外交易平台和DeFi平台上接受，因此几乎可以在任何地方使用，流动性强。

如果伊朗或其代理人收到USDT，他们可以迅速将其兑换成比特币、以太坊（ETH）甚至在友好管辖区内实行法令。

USDT可在多个区块链上运行，例如以太坊、波场(TRX)、Algorand(ALGO)、Polygon和币安智能链(BSC)。这种灵活性使受制裁方可以选择像波场这样更便宜、更快速的网络，因为这些网络的交易费用较低，而且监控难度也更大。

虽然Tether会配合执法部门，但其管控难度仍然高于银行电汇。不法分子会利用这一灰色地带，转移资金，直至执法部门发现为止。

对于伊朗革命卫队及其他类似组织而言，这无疑增加了风险：一旦加密货币流动被标记，他们就有可能损失甚至剩余资金，并失去使用交易所或其他中介机构等基础设施的权限。鉴于伊朗依赖加密货币逃避制裁，这可能会引发全球对稳定币市场更严格的监管。

就在上周，马萨诸塞州美国检察官办公室搬到了查获价值约584,000美元的Tether一名伊朗公民被控向伊朗军方提供技术。这些资金存放在一个无人托管的加密钱包中，但检察官并未透露更多有关这些资金的去向和用途的信息。

这并非个例。早在2024年12月，美国财政部就将一系列与伊朗3.32亿美元USDT交易相关的加密地址列入了黑名单。

而到了六月，CNF还报道据报道，一个亲以色列的黑客组织从伊朗加密货币交易所Nobitex窃取了超过9000万美元，并将被盗资金存入带有“FckIRGCterrorists”等嘲讽标签的钱包，事态进一步升级。*