比特币庞氏骗局主谋认罪：2亿美元诈骗案幕后黑手将面临法律制裁

Praetorian Group International（PGI）首席执行官拉米尔·文图拉·帕拉福克斯 (Ramil Ventura Palafox) 本周在弗吉尼亚州承认犯有电信欺诈和洗钱罪。

现年60岁的帕拉福克斯拥有美国和菲律宾双重国籍，担任该公司董事长、首席执行官和首席推广人。据司法部的一份文件显示，他负责监管一项价值2亿美元的比特币庞氏骗局，该骗局已诈骗超过9万名投资者，总损失至少6200万美元。

该计划承诺通过一个从未大规模运营的比特币交易程序提供0.5%至3%的日回报率。然而，新参与者的资金被用作支付早期投资者或用于帕拉福克斯的个人奢侈品消费。

从2019年12月到2021年10月，投资者投入了至少2.01亿美元，其中包括超过3000万美元的法定货币和超过8100个比特币，当时这些比特币的价值约为1.71亿美元。

帕拉福克斯挥霍了大量非法所得，包括花费约300万美元购买20辆豪华轿车，超过600万美元在拉斯维加斯和洛杉矶购置四处住宅，并花费数十万美元购买顶层套房以及劳力士、卡地亚和古驰等品牌的奢侈品。

PGI的在线平台向投资者展示了虚假的账户余额和收益记录，营造出一种安全可靠的投资假象。检察官表示，这种欺骗性操作在提款请求激增后终于被揭穿。

Unstoppable Wallet 的研究和战略主管 Dan Dadybayo 表示：“Praetorian 是一个典型的庞氏骗局，其传销结构承诺通过‘人工智能比特币套利’获得不切实际的回报，并由新投资者的资金维持运作。”解密.

Dadybayo 还指出，多层次营销（MLM）模式在这类骗局中起到了推波助澜的作用，参与者通过销售产品或服务以及招募新成员来获利。

他进一步表示，Praetorian 的计划“与 BitConnect、PlusToken 和 OneCoin 的模式几乎如出一辙”。

然而，与 FTX 和 Mt. Gox 等规模更大的案件不同，Dadybayo 认为 Praetorian 案“不会留下持久的痕迹”。他补充道：“它可能会引发人们对‘套利’一词的更多质疑，但对于受监管的参与者来说，这几乎是一次营销胜利：他们可以将合规支出作为一项保障措施。”

他还强调，此类骗局层出不穷，“因为贪婪是普遍存在的，而监管机构没有足够的资源去追查每一个违法者”。

帕拉福克斯将于2026年2月3日接受宣判，最高可判处40年监禁。他已经同意赔偿6270万美元，但实际刑期通常会低于法定最高限额。

Dadybayo 最后总结道：“监管机构应该吸取的教训是，真正的问题在于欺诈行为，而不是底层技术。与其不断扩大 KYC/AML 的范围，不如提高金融知识水平、增强警示意识，并加强国际协调。”