比特币交易公司CEO承认2亿美元庞氏骗局或面临最高40年监禁

Praetorian Group International（PGI）首席执行官Ramil Ventura Palafox近日承认犯下电信欺诈和洗钱罪，其行为涉及一笔高达2亿美元的比特币庞氏骗局。这场骗局波及全球超过90,000名投资者。

美国司法部周三发布的法庭文件显示，现年60岁的帕拉福克斯拥有美国和菲律宾双重国籍，他作为PGI的创始人、董事长、首席执行官以及主要推广人，向投资者谎称PGI从事大规模比特币交易，并承诺每日回报率高达0.5%至3%。然而，实际上，PGI的交易规模远不足以支撑如此高的收益。帕拉福克斯实际上是用新投资者的资金支付早期投资者的“回报”，从而维持骗局。

据美国检察官办公室透露，在2019年12月至2021年10月期间，超过9万名投资者向PGI存入了总计超过2.01亿美元的资金，其中包括约3030万美元现金和价值1.715亿美元的8198枚比特币。该骗局导致投资者蒙受至少6270万美元的损失。PGI网站通过虚假展示稳定收益，成功欺骗受害者相信他们的投资安全且具有高回报潜力。

帕拉福克斯面临最高40年监禁

调查显示，帕拉福克斯将投资者的资金用于个人挥霍，包括购买奢侈品和进一步推广骗局。他花费约300万美元购置了20辆高端汽车，包括保时捷、兰博基尼、宾利、迈凯轮和法拉利等品牌。此外，他还花费32.9万美元购买了一间豪华酒店顶层公寓，并在拉斯维加斯和洛杉矶斥资超过600万美元购置住宅。

美国司法部还指出，帕拉福克斯花费300万美元购买了古驰、卡地亚、劳力士和爱马仕等品牌的奢侈品和家具，并向一名家庭成员转移了至少80万美元现金和100枚比特币（当时价值330万美元）。

根据认罪协议，帕拉福克斯同意偿还约6270万美元的赔偿金。他将于2026年2月3日接受判刑，最高可能被判处40年监禁。不过，联邦地区法院法官通常会综合考虑美国量刑指南及其他法定因素后，作出低于最高刑罚的判决。