币币情报道：
泰国警方成功破获一个涉及金额高达1500万美元的跨国犯罪集团，该集团利用多种手段针对870多名韩国人实施诈骗，被专家称为“多层洗钱”的典型案例。
据首尔地方警察厅经济犯罪调查科周一披露，名为“Lungo Company”的诈骗团伙共有25名成员被捕。该团伙通过爱情骗局、加密货币投资欺诈以及虚假彩票赔偿等方式，系统性地实施犯罪活动。
泰国警方已拘留了该团伙的头目及八名核心成员，他们目前正等待引渡至韩国。当地媒体报道称。
一名警方官员表示：“与以往通常依赖单一手段的传统犯罪团伙不同，该团伙采用了多种复杂的手法进行诈骗。”
受害者被诱导在虚假平台上存入资金，或以数据泄露赔偿为幌子购买毫无价值的加密货币，最终蒙受巨大经济损失。
网络犯罪顾问 David Sehyeon Baek 向解密透露，该团伙利用“遍布泰国各地的场外交易经纪商网络，特别是在芭堤雅等旅游区”，并通过这些未经许可的业务实现加密货币到法定货币的转换，从而绕过传统银行监管。
Baek 表示，Lungo 公司可能采用了“跳链策略”，即通过在多个区块链之间快速转移资金来掩盖交易轨迹。
由于去中心化交易所、跨链桥和无需KYC（了解您的客户）的硬币交换服务推动了匿名转移，“跨链犯罪”在过去两年内激增了三倍。
这使得调查人员不得不花费大量时间手动追踪跨多种协议的资金流动。
此外，该组织还利用嵌套服务——在受监管的交易所内部进行未经授权的交易操作，允许客户在隐藏其与底层受监管基础设施联系的情况下进行交易。
Baek 补充道：“从技术角度看，这些计划涉及空壳公司使用虚假凭证在多个主要交易所开设账户，并提供定制界面，帮助客户在隐藏身份的同时进行交易。”
专家指出，这些“寄生交易所”处理的非法交易量几乎是主流平台的100倍，并收取7%至15%的高额费用，以换取匿名性。
其他技术手段包括使用加密货币资助的预付卡进行ATM取款、通过赌场洗钱获得“干净”奖金，以及将大额交易拆分为数千笔小额转账以规避检测。
为了最终套现，该网络很可能求助于泰国及其周边司法管辖区内的不受监管的场外交易经纪商，通过“Telegram”和“微信”等加密应用程序协调操作，以最低限度的审查完成大规模现金提取。
就在上个月，首尔警方刚刚解散了一个国际黑客团伙，该团伙入侵了韩国最富有阶层的金融和加密账户，窃取了2810万美元，其中包括防弹少年团成员郑号锡（Jungkook）和多位顶级企业高管的资产。
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