泰国与韩国警方联手破获1500万美元Lungo加密货币诈骗案
谷燕西2025-09-24
摘要
2025 年 9 月 23 日——泰国当局与韩国警方合作，破获了“Lungo 公司”策划的一起 1500 万美元加密货币诈骗案，该诈骗团伙…… 。
币币情报道：
2025年9月23日——泰国与韩国警方合作，成功破获一起由“Lungo公司”策划的大型加密货币诈骗案件，涉案金额高达1500万美元。该案件受害者超过870名韩国人。据首尔市警察局透露，警方在一次联合行动中成功抓获该犯罪团伙，逮捕了25名嫌疑人，其中包括在泰国被拘留并等待引渡回韩国的主要成员。
Lungo公司通过虚假平台和欺诈性补偿方案（例如爱情骗局和虚假彩票奖金）诱骗受害者转移资金或购买毫无价值的加密货币。该团伙以芭堤雅度假村为活动据点，采用复杂的洗钱手段，包括链上转账、场外经纪商以及嵌套在受监管平台内的寄生交易所。
这些手段使得犯罪分子能够掩盖被盗资金的流向，从而逃避执法机构的侦查。此次联合行动从2024年7月持续至2025年7月，期间犯罪团伙利用窃取的数据库，并通过Telegram等加密应用程序进行协调。泰国警方于今年6月突袭了该组织的基地，成功抓获其头目及核心成员。
专家将此案描述为“多层洗钱”的典型案例，凸显了追踪跨链犯罪活动日益严峻的挑战。目前，调查人员正在进一步追查该组织与其他欺诈网络之间的潜在联系，以及被盗数据库的具体来源。
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