印度监管机构要求25家离岸加密货币交易所完成PMLA注册

印度金融情报部门（FIU-IND）发出通知，向25家未遵守反洗钱（AML）规则的离岸加密货币交易所发出警告。通知指出，除非这些交易所根据2002年《防止洗钱法》（PMLA）完成注册，否则将被禁止在印度市场运营。

离岸平台面临市场禁令

涉及的交易所包括CoinEx、BingX、PrimeXBT、Huione、Paxful、CEX.IO、BitMex、Bitrue和CoinCola等。据印度财政部透露，与这些平台相关的URL链接及移动应用程序可能很快对印度用户关闭访问权限。

官方强调，PMLA规定的合规义务是基于活动的规范，这意味着任何为印度客户提供服务的离岸平台，无论是否在印度设有实体办事处，都必须进行注册。

虚拟数字资产提供商的反洗钱规则

印度财政部进一步澄清，虚拟数字资产服务提供商（VDA SP）必须在FIU-IND注册后方可合法运营。注册要求包括报告可疑活动、维护交易记录，并在必要时与其他执法机构共享数据。

相关阅读： Stripe Tempo 的推出和 2400 亿美元的供应给印度的政策带来压力，印度被迫制定稳定币规则

截至目前，已有约50家VDA SP成功在FIU-IND注册。然而，此次通知标志着第二波执法行动。此前近两年，印度政府曾针对币安、库币、OKX和Bybit等九家主要离岸交易所采取了类似的措施。持续的监管行动表明，印度致力于推动数字金融活动在受监管框架内运行。

政府对加密货币风险的立场

尽管印度仍在通过讨论文件探索正式的加密货币监管框架，但当局对不受监管的数字资产潜在风险保持高度警惕。财政部特别提醒，加密产品和NFT具有较高的投资风险，且投资者在遭受损失时无法获得监管保护。因此，遵守反洗钱法规不仅是法律义务，更是维护市场诚信的重要保障。

相关阅读： 印度央行批准企业在供应链金融中使用区块链