中国公民因涉嫌全球最大比特币走私案被判有罪

中国公民钱志敏（又名张亚迪）被指控在2014年至2017年期间在中国策划了一起大规模诈骗案，诈骗受害者超过12.8万。

据当局指控，钱某将大部分非法所得转换成比特币，并藏匿在加密钱包中。

2018年，英国执法部门在伦敦的一次突袭行动中缴获了6.1万枚加密货币。按目前估值，这些资产价值约67亿美元，成为有史以来最大的加密货币缴获行动之一。

2025年9月29日，钱某在伦敦南华克刑事法庭承认两项违反英国法律的罪名——获取犯罪财产和持有犯罪财产。另一名嫌疑人Hok Seng Ling也承认了在该计划中转移犯罪财产的罪名。

调查显示，钱某使用伪造证件逃离中国，并居住在英国。其洗钱计划涉及购买房产以及通过中介机构隐瞒资金来源。

这为什么重要？

这被认为是迄今为止执法部门查获的最大单笔加密货币（以查获的BTC数量计算）。

如此大规模的扣押行动引发了广泛关注。如果执法机构能够追踪并没收数十亿美元的加密货币，这可能会让其他大型加密货币持有者对自己的资金安全性和可追溯性感到担忧。

此外，即使比特币被多次转移和隐藏，立法者仍能追踪到巨额资金的流向，这表明区块链追踪技术已经取得了显著进步。如今，在区块链上隐藏交易比以往更加困难。

由于被扣押的比特币当前价值远高于被盗时的价值，最初的受害者有可能拿回部分资金。在大多数大型诈骗案中，被盗资金往往早已消失无踪，但本案中，加密货币的增长或许能为受害者带来转机。

英国可以保留比特币吗？

根据英国2023年《经济犯罪和企业透明度法案》，受害者可以申请返还已证明属于自己的资产。因此，12.8万名受害者可能获得全额原始投资。

然而，由于被扣押的比特币当前价值是犯罪时原始价值的数倍，当局面临一个价值数十亿美元的问题——如何处理这些额外的资金？

受害者可能会寻求超出其原始损失的赔偿，包括利息或额外损害赔偿。

有关的： 英国贸易协会推动在美英科技协议中引入区块链和稳定币

另一方面，英国皇家检察署预计将辩称，任何盈余都构成犯罪所得，应全部没收并归国家所有。

如果是后者，财政部可以拍卖所有被扣押的比特币，将其兑换成英镑（GBP）。这将为英国经济注入数十亿美元，用于资助英国国家医疗服务体系（NHS）、减税或公共服务。

如果英国选择持有比特币，它可能立即成为继美国和中国之后全球第三大比特币主权持有者。

无论如何，加密社区可能会密切关注这一案件的最终解决方案。

有关的： 比特币第四季度牛市未受影响，CryptoQuant 分析师预示价格将上涨至 13 万美元