泰国警方利用生物识别技术成功捕获涉案5.8亿美元加密货币诈骗主谋

2025年10月3日，泰国警方在曼谷成功逮捕了一名涉嫌策划涉案金额高达5.8亿美元（约合5亿欧元）的加密货币和信用卡诈骗案主谋。这名嫌疑人是39岁的葡萄牙公民佩德罗·莫拉托（Pedro Mourato）。他通过长期滞留旅游签证在泰国隐匿近两年，最终因一名葡萄牙记者的偶然发现以及面部识别和生物特征技术的帮助被确认身份。

据调查，莫拉托涉嫌诈骗曼谷投资者超过100万泰铢（约合30,800美元），同时运营着一个覆盖葡萄牙、欧洲、菲律宾及东南亚多个国家的全球性诈骗网络。他的犯罪活动包括比特币投资诈骗、信用卡盗刷以及护照伪造等。与其相关的瑞士银行账户曾转移了数亿欧元，受害者涉及散户投资者和金融机构。

泰国执法部门指出，莫拉托自2023年入境泰国后便开始逾期居留，并借此规避了大部分监管，扩大其欺诈活动。尽管泰国当局曾在2023年签发初步逮捕令，但后来撤回，使他得以在泰国南部定居并注销移民记录。国际刑警组织数据库和葡萄牙媒体资料进一步证实，此案为近代史上最大的加密货币相关欺诈案件之一。

此次行动凸显了泰国作为打击加密货币欺诈执法中心的重要地位。近期，泰国警方还破获了一个与无牌交易所相关的3.8亿美元洗钱团伙，以及一起涉及4700万美元金条兑换呼叫中心诈骗的案件。通过先进的监控手段和国际情报共享，泰国警方成功追踪并抓获了莫拉托，展示了其不断提升的数字资产犯罪打击能力。

在莫拉托被引渡至葡萄牙之前，泰国法律程序将首先处理其移民违规行为。葡萄牙检方计划以欺诈、洗钱和伪造罪名起诉他，而国际刑警组织和瑞士当局预计将协助追查通过瑞士账户转移的资产。鉴于涉案损失规模巨大，此案或将成葡萄牙司法体系的重要里程碑。此外，泰国官员表示，未来将把莫拉托列入该国移民黑名单，防止其再次逾期居留。

此次逮捕也引发了关于加密货币市场监管问题的广泛讨论。匿名性和薄弱的监管环境导致了大规模欺诈的发生，而莫拉托两年来成功逃避监管的事实，则暴露了移民监控和跨境合作方面的漏洞。然而，本次行动展示了生物识别技术和国际合作在打击此类犯罪中的潜力。在全球监管机构努力应对日益严重的加密货币相关欺诈行为的背景下，此案将成为检验大规模数字资产犯罪能否得到有效起诉和资产追回的一次重要考验。