国际刑警组织“獬豸行动”成功捣毁涉案金额高达4.39亿美元的跨国金融诈骗网络

国际刑警组织近日宣布，通过代号为“獬豸行动”的全球联合执法行动，成功捣毁了一个涉及多国、从事网络诈骗、洗钱和加密货币欺诈的大型犯罪网络。该犯罪集团窃取的资金总额超过数亿美元。

在为期数月的行动中（4月至8月），来自40个国家的调查人员协同作战，追回了价值超过4.39亿美元的现金、加密货币及其他资产。

据国际刑警组织披露，此次行动中共封锁了超过68,000个银行账户，冻结了近400个数字钱包，仅被盗的加密货币就成功追回了1600万美元。

行动还揭露了多种复杂的诈骗手段，包括爱情诈骗、网络钓鱼攻击、非法赌博团伙以及商业电子邮件入侵等。其中，在葡萄牙，一个犯罪团伙被指控盗取弱势家庭的社会保障金；而在泰国，警方破获了一起针对日本公司的商业电子邮件诈骗案，缴获了高达660万美元的赃款，创下了该国历史上单笔诈骗案追缴金额之最。

国际刑警组织官员表示，这次成功的打击行动证明，国际间的紧密合作与区块链取证技术的应用，使犯罪分子更难以隐藏其非法所得。

然而，他们也警告称，随着执法力度的加强，诈骗分子可能会迅速调整策略，转向新的平台和技术手段。

国际刑警组织金融犯罪和反腐败中心临时主任 Theos Badege 表示：

“尽管许多人认为因欺诈和诈骗而损失的资金往往无法追回，但‘獬豸行动’的成功表明，追回损失并非不可能。作为国际刑警组织打击金融犯罪的核心行动之一，‘獬豸行动’展示了全球合作如何有效保护社区并维护金融体系的安全。我们呼吁更多成员国加入我们的努力，共同在打击网络犯罪方面取得实质性进展。”

“对于加密货币行业而言，信息非常明确：监管机构和执法部门正在快速提升能力，交易所、企业和投资者需要先行一步，确保该领域的安全与透明。”

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