美国司法部计划扣押与陈志诈骗案相关的 120 亿美元比特币

关键要点

发生了什么事？

美国司法部已采取行动，扣押与大规模国际生猪屠宰诈骗案有关的 127,271 个比特币。

这为什么重要？

如果成功，此次扣押将使美国政府的比特币持有量增加 64%。

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美国司法部[DOJ]已提起具有里程碑意义的没收诉讼，扣押了 127,271比特币[约120亿美元]。这笔资产与柬埔寨太子集团董事长陈志涉嫌操控的跨国“杀猪”骗局有关。

该案在纽约东区提起，据称是司法部历史上最大的加密货币没收案，目标是通过非托管钱包和与 Huione 相关的支付渠道洗钱。

财政部、金融犯罪执法局和英国联合打击

司法部的行动与美国财政部、金融犯罪执法局和英国他们根据新的跨国犯罪措施对Huione集团及其相关实体进行了联合制裁。

FinCEN的最终规则将Huione列为《美国爱国者法案》第311条规定的主要洗钱关注外国金融机构。这实际上切断了Huione与美国银行体系的联系。

英国财政部金融制裁实施办公室（OFSI）也采取了类似的制裁措施，禁止英国实体与同一网络开展业务。

此前，调查人员通过该网络追踪到数十亿美元的诈骗相关加密交易，其中许多交易为东南亚各地的强迫劳动大院提供了资金。

如果被没收，美国比特币持有量将飙升 64%

根据 阿卡姆情报美国政府目前持有 197,354 枚 BTC，价值约 220 亿美元。此外，其还持有少量 USDT 和 60,695 枚 ETH。

如果美国司法部的没收行动成功，政府的比特币持有量将增至约 324,600 BTC，按目前每 BTC 111,600 美元的价格计算，增幅达 64%，市值接近 360 亿美元。

这一举措将使华盛顿成为世界上最大的单一比特币持有者之一，仅次于 Strategy，但超过特斯拉和 Marathon 的总和。

不断增长的“战略比特币储备”

这笔意外之财可能会增加美国的战略比特币储备——这是美国多年来从丝绸之路、Bitfinex 和其他网络犯罪案件中缴获的比特币积累起来的。

虽然联邦机构历来会拍卖大部分没收的硬币，但最近的举动表明，他们采取了更为谨慎的做法。政府现在会长期持有更大额度的硬币，而不是立即变卖。

这种双重策略，积极的执法扣押加上隐性的 BTC 托管，使美国成为全球加密货币市场中安静的鲸鱼。

如果得到证实，陈志的没收案将成为金融犯罪执法领域的一个里程碑。