美英联合制裁东南亚跨国诈骗组织“太子集团”及其相关金融网络

来源：美国财政部；编译：金色财经

近日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）与金融犯罪执法网络（FinCEN），连同英国外交、联邦和发展办公室（FCDO），共同对总部位于柬埔寨的跨国诈骗犯罪组织“太子集团”（Prince Group TCO）实施了全面制裁。此次行动针对该组织的146名成员，包括其领导人柬埔寨公民陈志（Chen Zhi）。此外，FinCEN还依据《美国爱国者法案》第311条，将为恶意网络攻击者提供洗钱服务的金融服务集团Huione Group从美国金融体系中剔除。

跨国诈骗损失飙升至超160亿美元，美英联手打击

近年来，随着网络投资诈骗的迅速蔓延，美国因相关犯罪活动造成的经济损失持续攀升，总额已超过166亿美元。据估计，仅在2024年，美国人因东南亚地区的诈骗活动损失至少100亿美元，较上一年增长66%。其中，“太子集团”等跨国有组织犯罪集团主导的诈骗活动尤为猖獗。这些犯罪组织以柬埔寨为主要基地，通过精心设计的网络诈骗手段，窃取全球受害者的财产。

美国财政部长斯科特·贝森特指出：“跨国诈骗不仅让美国公民损失了数十亿美元，更摧毁了许多家庭的经济基础。为此，财政部正与国内外执法机构密切合作，严厉打击这些掠夺性犯罪分子，保护公众利益。”

Huione Group因涉嫌洗钱被美国金融系统切断

FinCEN发布的最终规定显示，Huione Group作为东南亚有组织犯罪集团的关键节点，在2021年8月至2025年1月期间，累计洗钱金额高达40亿美元。其中包括至少价值3700万美元的网络盗窃虚拟货币、3600万美元的虚拟货币投资诈骗以及3亿美元的其他网络诈骗所得。

根据新规，受监管的金融机构被禁止为Huione Group开设或维持代理账户，并需采取措施防止涉及该集团的交易进入美国金融体系。这一决定彻底切断了Huione Group与美国金融市场的联系。

太子集团被认定为跨国犯罪组织

太子集团跨国犯罪组织（TCO）由柬埔寨太子控股集团及其董事长兼首席执行官陈志领导，涵盖娱乐、金融和房地产等多个领域。然而，其合法业务背后隐藏着非法活动，包括运营诈骗园区和实施大规模网络诈骗。这些活动的目标受害者遍布全球，尤其是美国公民。

此次行动中，OFAC还额外制裁了117家与太子集团相关的离岸空壳公司及一名相关官员。这些实体和个人均被认定为由太子集团跨国犯罪组织直接或间接控制。与此同时，美国财政部正调查该组织在帕劳租赁岛屿并设立度假村的行为，以防止跨国有组织犯罪集团利用境外资产进行掠夺性投资。

核心成员操控数十亿美元非法资金流动

陈志与其副手和财务助理密切合作，管理太子集团控股的子公司，操控数十亿美元的非法资金流动。这些成员不仅监督合法和非法业务的运作，还代表陈志与银行、政府官员及其他合作伙伴联络，构成了太子集团跨国犯罪组织的核心利益链。

制裁影响及其法律后果

本次制裁冻结了所有被指定人员在美国境内或由美国个人持有或控制的财产及财产权益，并要求向OFAC报告。此外，任何由被制裁人员直接或间接拥有50%以上股权的实体也将被冻结。

与被制裁个人或实体进行交易的第三方可能面临进一步制裁或执法行动。非美国公民若导致或共谋导致美国公民违反制裁规定，也将受到法律追责。OFAC强调，制裁的目的并非单纯的惩罚，而是推动行为的积极改变。