美英联合行动破获跨国杀猪骗局：查获价值140亿美元比特币，制裁146个实体

10月14日，美国当局宣布了一项针对数字资产领域的重大执法行动，此次行动被称为打击全球网络欺诈和人口贩运网络的里程碑。通过与英国的合作，美国司法部、财政部以及相关机构成功没收了127,271个比特币，并对涉及跨国犯罪活动的146个个人及实体实施制裁。

这次行动的重点是柬埔寨太子控股集团及其领导人陈志（又名文森特），该集团被指控运作一个复杂的跨国犯罪体系，涉及数十亿美元的非法收益。

案件背景与犯罪手法

根据提交给纽约东区美国联邦法院的法庭文件，美国当局从陈志及其同伙的钱包中查获了127,271个比特币，估值约为140亿美元。美国司法部表示，该组织利用空壳公司、虚拟货币挖矿和全球交易所进行洗钱，是亚洲最复杂的犯罪集团之一。

“杀猪”诈骗是一种典型的数字犯罪手法。犯罪分子通过长期建立的信任关系引诱受害者投资看似合法的加密货币交易平台，随后卷款潜逃。调查人员发现，这些资金通过全球超过100家空壳公司转移，最终被转换为比特币并存入犯罪集团控制的钱包。

犯罪网络的运作模式

陈志，一位38岁的华裔企业家，于2015年创立了太子控股集团。该集团表面上涉足房地产、金融和酒店业，业务遍及三十多个国家，但实际却是系统性非法活动的掩护。

据检察官透露，该组织通过虚假的工作承诺招募数千名工人前往柬埔寨，然后将他们囚禁在戒备森严的设施中，强迫他们参与网络诈骗活动。这些场所包括以金贝赌场和金福度假村等名义运营的地点，与强迫劳动、勒索甚至杀戮行为密切相关。

调查显示，在2021年5月至2022年8月期间，至少有250名美国受害者被骗取1800万美元，这些资金通过虚构实体转移到柬埔寨。然而，这仅占整个犯罪网络非法收益的一小部分，其总金额已达到数十亿美元。

国际制裁与执法合作

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对与太子集团有关的146名个人和实体实施制裁，将其列为涉及欺诈、勒索和人口贩卖的跨国犯罪组织。与此同时，金融犯罪执法网络（FinCEN）也将柬埔寨的Huione集团列为目标，指控其洗钱至少40亿美元非法收益，其中包括与朝鲜相关的网络攻击资金。

美国财政部长斯科特·贝森特指出，这一系列措施旨在应对近年来席卷全球的网络投资诈骗浪潮，这些诈骗已导致美国公民损失超过160亿美元。他称此次行动为“对全球犯罪的全球回应”，并强调跨境情报共享的重要性。

杀猪骗局的持续泛滥

此次行动是国际社会打击“杀猪”诈骗的一部分。去年8月，Tether与Chainalysis、币安、OKX以及当地执法部门合作，冻结了与东南亚某组织相关的近5000万美元USDT。此外，Tether曾在2023年协助美国特勤局扣押价值2.25亿美元的USDT。

根据美国官方数据，2024年杀猪骗局造成的损失预计将达到36亿美元，较上一年增长40%。这一数字凸显了全球范围内加强执法力度和国际合作的紧迫性。