加密犯罪复杂性升级：欧洲刑警组织呼吁建立全球统一标准

欧洲刑警组织欧洲金融和经济犯罪中心（EFECC）负责人布克哈德·米尔近日发出警告，指出利用加密货币和区块链技术进行的犯罪活动正变得“日益复杂”。他强调，面对这一不断演变的威胁，国际社会需要加强合作，并制定标准化协议。

在第九届全球犯罪金融和加密资产大会上，米尔表示，尽管与加密货币相关的犯罪在全球金融犯罪中所占比例较小，但其复杂性和跨境特性对执法机构构成了重大挑战。欧洲刑警组织今年成功捣毁了多个犯罪团伙，包括一个通过加密货币洗钱超过33万美元的拉脱维亚网络犯罪团伙、一个涉及2300万美元的哈瓦拉式洗钱网络，以及一个从5000名受害者手中骗取5.4亿美元的“加密货币投资诈骗团伙”。然而，调查人员仍面临诸多障碍，例如区块链分析工具的不一致性以及缺乏统一的交易追踪标准。

区块链情报专业人员协会（BIPA）的戴安娜·帕特鲁茨指出，各分析公司采用的方法差异显著，这使得跨境调查更加复杂。此外，培训项目往往侧重于商业解决方案，从而导致偏见。“我们才刚刚起步，”帕特鲁茨说道，并敦促各利益相关方合作制定通用标准。

挑战不仅限于技术层面。针对加密货币持有者的暴力袭击——即所谓的“扳手袭击”——在欧洲激增，仅法国在2025年就报告了16起此类事件。这些袭击凸显了持有数字资产的实际风险，而监管机构和执法部门仍在努力应对加密犯罪的抽象复杂性。

与此同时，加密货币市场也面临着自身的波动性。Sigma Capital首席执行官Vineet Budki警告称，比特币的四年周期依然存在，下一轮熊市可能会导致比特币价格下跌70%。

布德基将这种波动归因于市场参与者对比特币经济属性的误解，导致在出现负面信号时出现恐慌性抛售。然而，他对比特币的长期发展轨迹仍持乐观态度，并预测其价格可能在十年内上涨至每枚100万美元，正如他在一篇报道中所述。

他的评论与机构对加密货币日益增长的兴趣相吻合，包括近期近2亿美元资金流入美国现货市场。

报告的ETF

犯罪与市场动态的交汇凸显了加密货币崛起的双刃剑效应。一方面，欧洲刑警组织及其盟友正努力推动制定全球标准以减少非法使用；另一方面，投资者和机构则在投机和风险交织的环境中艰难前行。正如帕特鲁茨所强调的，未来的道路不仅需要技术解决方案，更需要利益相关者转变对加密货币在金融领域作用的认知。