美国财政部制裁涉嫌为朝鲜武器项目洗钱的海外银行家

美国财政部周二宣布对一批旅居海外的朝鲜银行家实施制裁，这些人员被指控通过洗钱和窃取加密货币的方式，资助朝鲜推进其备受争议的武器计划。

此次行动针对八名主要活动于中国和俄罗斯的银行家，他们被控参与非法资金流动并协助朝鲜规避国际制裁。

据调查，部分资金来源于朝鲜勒索软件攻击者实施的加密货币盗窃案。美国财政部指出，这些行为属于IT相关诈骗。

除了个人，制裁名单还包括两家与案件相关的朝鲜公司，以及53个与被指控洗钱者有关的加密货币钱包地址。财政部强调，所有被列入黑名单的钱包均包含非法资金，其中涉及由Tether发行的热门稳定币——USDT。

美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长约翰·赫尔利在声明中表示：“这些行为体通过为平壤的武器发展创造收入，直接威胁到美国及全球的安全。财政部将继续追查这些阴谋背后的协助者和帮凶，切断朝鲜的非法收入来源。”

公告还指出，朝鲜规避制裁的关键在于利用位于海外的金融代表。这些代表通过国际市场进行洗钱操作，而资金主要来源于加密货币盗窃。

据统计，不到两年时间，朝鲜特工已在全球范围内窃取了价值近30亿美元的加密货币。今年早些时候，该国黑客在一次针对加密货币交易所Bybit的攻击中，成功窃取了价值14亿美元的以太坊及相关代币，这被认为是单一快速抢劫事件中的最高金额。

区块链安全专家分析称，中国地下银行网络是推动洗钱活动的重要力量之一。这些网络通常通过复杂手段清洗朝鲜被盗的加密货币。

上个月，美国司法部宣布从一个柬埔寨加密货币诈骗团伙中查获了价值140亿美元的资产，这是其历史上规模最大的资产查封行动。该团伙与中国地下洗钱网络关系密切。

专家认为，这一系列行动表明，美国政府正试图“系统性地瓦解”助长加密犯罪的全球互联网络。