洛杉矶男子因参与3690万美元跨国加密货币投资骗局被判刑
币界网7 小时前
摘要
一名洛杉矶县男子因协助洗钱超过 3690 万美元而被判入狱，这笔钱与一起源自柬埔寨的庞大国际数字资产投资骗局有关 。
币币情报道：
一名洛杉矶县男子因协助洗钱超过 3690 万美元而被判入狱，这笔资金与一起源自柬埔寨的庞大国际数字资产投资骗局有关。
Jose Somaribba 在这场骗局中扮演了核心角色。该骗局以合法的加密货币和投资机会为幌子，诱骗全球范围内的受害者将资金汇往美国账户。报告MyNewsLA。
这些资金随后通过同谋控制的空壳公司和银行账户网络进行转移，并最终被转移到柬埔寨及其他国家，诈骗分子在那里运营所谓的“投资中心”。
美国司法部表示，这名洛杉矶居民是五名已认罪的男子之一，他们承认参与了这一全球数字资产投资阴谋。
调查显示，该团伙共洗钱超过 3690 万美元，这些资金均来自受骗的投资者。
当局指出，这类骗局通常采用类似于“宰猪盘”的模式，受害者通过在线通讯平台和约会应用程序被引诱，被说服投资虚假的加密货币平台，随后逐渐被榨干积蓄。
司法部强调，此次判决彰显了美国执法部门在打击大规模数字欺诈金融网络方面的决心和能力，即使这些网络的运作地点位于国外。
“洗钱者是这些犯罪网络的关键环节。无论诈骗活动起源于何处，那些为境外诈骗分子转移和隐瞒非法所得的人都将受到法律严惩。”
该案件是联邦政府打击跨国加密货币和投资欺诈计划的更广泛行动的一部分，其中许多欺诈行为可追溯至东南亚的有组织犯罪活动。
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