Bittrex破产案新发现：5亿美元虚假交易引发客户与债权人担忧

• 据最新披露，Bittrex的破产申请文件中包含超过5亿美元的可疑或捏造加密货币交易。

• 这些虚假交易可能导致债权人索赔金额失真，并延迟用户资金偿付。

• 案件再次凸显了Bittrex在合规和监管方面的长期问题。

Bittrex的破产案正变得更加复杂。一项新的分析显示，该交易所提交的破产文件中包含超过5亿美元的可疑加密货币交易，这些交易可能系伪造，这将直接影响债权人和客户最终能收回的资金。

审阅过这些文件的监管研究员帕沙·奥努尔 (Pasha Onur) 在 DL新闻报道 中表示：“提交的文件中某些模式立即引起了严重的警觉。”

他的研究发现，存在数万笔不合理的转账记录，包括经济上不合逻辑的交易以及重复操作。

数千笔交易对不上

Onur 的调查进一步揭示，有超过 21,500 笔提现金额低于 Bittrex 设定的最低提现限额（35 美元）。此外，还有超过 10,000 笔完全相同的比特币提款——每笔金额一致且发生在同一天。

更令人疑惑的是，DL News 还发现了 200 多笔与“LMC”相关的交易。LMC 是 LoMoCoin 的代币，而这一区块链项目早在 2021 年就已停止运营，比这些所谓交易的发生时间早了两年。

“我们对法庭文件和 Bittrex 冷热钱包的分析显示，在多个破产案卷中，向破产法院提交了超过 5 亿美元的虚假交易。” 奥努尔补充道。

这对客户和债权人意味着什么

如果这些交易被证实为虚假或不准确，它们将严重扭曲债权人的应得金额。Bittrex 在 2023 年 5 月申请破产时拥有约 160 万用户，但实际提交索赔申请的用户不足 3.6 万（不到 3%）。

“如果取款交易是伪造的，那么客户账户余额就会出错，这意味着债权人的索赔金额也是错误的。” 奥努尔解释称，这不仅会延迟赔付进程，还可能让人质疑某些索赔金额是否从一开始就计算错误。

甚至连用于确定偿付顺序的前 20 大债权人名单，也可能基于错误数据。例如，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）因一起旧的制裁案件被拖欠 2400 万美元，其排名亦可能受到影响。

一系列合规失败案例

这不是 Bittrex 第一次陷入困境。自 2014 年成立以来，该交易所多次因合规措施薄弱而受到监管机构关注。

2019 年，纽约监管机构驳回了其牌照申请，理由是反洗钱控制措施不完善，甚至允许使用“猫王埃尔维斯·普雷斯利”和“唐老鸭”等虚假账户名称。

2022 年，该公司因处理 2.63 亿美元非法交易被罚款 5300 万美元，并在 2023 年支付了 2400 万美元以解决美国证券交易委员会对其经营未注册证券交易所的指控。

目前，破产索赔程序已经结束，债权人仍在等待赔偿，而调查人员正承受巨大压力，试图查明 Bittrex 账目内部的真实情况。