西班牙国民警卫队成功抓捕涉嫌策划2.6亿欧元加密货币庞氏骗局的主谋

西班牙执法部门近日宣布，他们成功逮捕了一名涉嫌主导一起国际投资诈骗案的男子。该案件涉案金额高达2.6亿欧元（约合3亿美元），诈骗活动承诺从加密货币到黄金、豪华游艇等各类投资均可获得高额回报。

据官方披露，嫌疑人名为A.R.，其网名为“CryptoSpain”，据称是马德拉投资俱乐部（Madeira Invest Club）的实际运营者。该俱乐部自2023年初开始运作，并自称是一家私人投资集团。西班牙内政部表示，这一说法实为虚假。

根据内政部的调查结果，该计划通过提供涉及数字艺术、豪华汽车、威士忌、房地产以及加密货币等领域的合同，并保证固定回报，吸引了超过3000名受害者。

该俱乐部以承诺高额利润和回购保证作为宣传噱头，但经调查发现，这些所谓的投资并未产生任何真实的经济活动。据官方透露，该俱乐部实际上是一个典型的庞氏骗局，早期投资者的收益完全依赖于新加入投资者的资金。

随着骗局规模的扩大，该犯罪组织建立了一个复杂的空壳公司及银行账户网络，业务范围覆盖至少10个国家，包括葡萄牙、英国、美国、马来西亚和香港等地。

此次代号为“PONEI行动”的跨国调查，由欧洲刑警组织牵头，并得到了来自美国、新加坡、马来西亚、泰国等多个国家执法机构的协助。