美国制裁缅甸诈骗组织：全面打击东南亚加密货币骗局网络

11月12日，美国财政部发表声明，宣布对缅甸少数民族武装组织民主克伦佛教军（DKBA）及其四名领导人、关联企业Troth Star公司、跨亚国际控股集团有限公司（Trans Asia）以及一名泰国籍负责人实施制裁。这些团体和个人因支持缅甸境内针对美国公民的网络诈骗中心而受到制裁，这些诈骗中心通过虚拟资产投资骗局等手段骗取钱财。

东南亚网络诈骗日益猖獗

根据美国财政部披露的信息，东南亚加密诈骗犯罪已形成完整的产业链条。在此次制裁之前，缅甸民主克伦佛教军（DKBA）等武装组织与跨国犯罪集团合作，发展出庞大的诈骗中心网络，利用虚拟资产投资骗局等方式诱骗受害者在看似合法的投资网站上进行“投资”，从美国人手中窃取了数十亿美元。

今年5月，联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）发布重磅研究报告《拐点：东南亚诈骗中心、地下银行与非法在线市场的全球影响》（Inflection Point: Global Implications of Scam Centres, Underground Banking and Illicit Online Marketplaces in Southeast Asia）。报告引用了包括Beosin在内的多家区块链合规技术公司的数据与研究，揭示了东南亚地区网络诈骗犯罪的产业化趋势。以下是东南亚湄公河地区诈骗中心的分布：

2023-2025年湄公河地区已知或已报告诈骗中心分布

此次制裁中涉及的泰昌（Tai Chang）位于缅甸克伦邦苗瓦底附近，是一处已知的网络诈骗窝点。泰昌位于DKBA控制区内，由DKBA高级领导人、准将赛觉拉（Sai Kyaw Hla）与Trans Asia公司共同创建。Trans Asia还与其他实体（包括被美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）列入制裁名单的克伦民族联盟（KNA）和缅甸公司Troth Star）签订了土地租赁合同，开发其他诈骗窝点，例如克伦邦苗瓦底的华雅（Huanya）窝点和臭名昭著的KK园区。

美国加大对东南亚诈骗组织的制裁力度

今年以来，美国对东南亚地区网络诈骗组织频频采取行动。5月，美国宣布对菲律宾涉及虚拟资产杀猪盘的Funnull Technology Inc.及负责人实施制裁；10月，对柬埔寨太子集团及相关146名人员实施制裁，并冻结扣押127,271枚比特币（当时市值约150亿美元），切断汇旺集团与美国金融体系的联系；11月，对缅甸涉及网络诈骗的组织实施制裁。

在本次制裁行动中，美国还成立了“诈骗中心突击队（Scam Center Strike Force）”，由哥伦比亚特区联邦检察官办公室联合司法部刑事司、联邦调查局和特勤局组成，旨在调查、打击和起诉东南亚猖獗的诈骗中心及其头目。

通过OFAC制裁，上述被制裁实体和个人在美国境内或由美国人持有或控制的所有财产和财产权益均被冻结，与受制裁实体和个人进行交易或活动的金融机构和其他人员可能面临制裁或执法行动。

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