美国司法部揭露银行职员盗取28万美元并伪造交易记录的案件

据美国司法部披露，一名银行内部职员通过秘密手段从一家美国贷款机构窃取了高达28万美元现金，并试图通过伪造交易记录和向政府撒谎来掩盖其犯罪行为。

佛罗里达州威尼斯居民詹妮弗·拉曼纳因参与该起盗窃案被判处15个月联邦监禁。此前，她已承认自己的罪行并恳求法庭宽大处理。

据调查，拉曼纳曾在一家受联邦存款保险公司（FDIC）承保的银行工作，她利用职务之便直接从银行金库中挪用现金，并将总计28万美元的资金转入其个人控制的账户。

为了掩盖这笔非法资金的来源，她从客户账户中进行了一系列虚假的大额取款和相应存款操作。

检察官指出，为了使这些虚假交易显得合法，拉曼纳还提交了虚构的货币交易报告（CTR），进一步误导监管机构。

在2023年6月8日的一次调查过程中，拉曼纳向金融犯罪执法网络（FinCEN）提交了一份虚假的交易报告，声称一名银行客户向其账户存入了160,100美元。然而，检方证实这笔交易从未实际发生。

此外，今年9月，前PNC银行柜员罗得西亚·琼斯因涉嫌从客户账户中挪用8万美元而被控多项罪名。她面临一项挪用金融机构资金罪以及两项与税务相关的犯罪指控，包括未申报、虚假申报或虚假付款。

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