加密货币庞氏骗局主谋马格达莱诺·门多萨被判近六年监禁

一名高级推广人员协助策划了一起针对工薪阶层西班牙语投资者的数百万美元加密货币庞氏骗局，周四被判处 71 个月联邦监禁。

据报道，马格达莱诺·门多萨因其在IcomTech公司中所扮演的角色而被判刑。IcomTech是一家所谓的加密货币挖矿和交易公司，于2018年中期成立，并于2019年底倒闭。陈述来自纽约南区联邦检察官办公室。

该计划虚假承诺通过加密货币交易保证每日收益，并且矿业相反，它却像典型的传销式庞氏骗局一样运作，将新投资者的资金循环用于支付早期参与者的报酬，而推广者则将数十万美元挪作私用。

他还被勒令支付 789,218.94 美元的赔偿金，并没收 150 万美元，以及他在加利福尼亚州唐尼的住所，该住所是用诈骗所得购买的。

门多萨此前至少推广过另外两个加密货币庞氏骗局，他是 IcomTech 最资深的推广者之一，并与创始人大卫·卡莫纳保持着定期联系。

他甚至利用自己在洛杉矶地区的餐厅举办推介活动，收取数千美元现金，而推广人员则带着炫目的展览会巡回全国，乘坐豪车，身着名牌服装，而受害者们只能眼睁睁地看着他们无法访问的仪表盘上虚假的“利润”不断增长。

从 2018 年 8 月开始，提款请求屡遭拖延、借口和隐性费用，促使 IcomTech 推出了专有代币“Icoms”，该代币被错误地吹捧为对未来支付很有价值，但最终却一文不值，加剧了投资者的损失。

区块链情报公司TRM Labs的全球政策主管、前美国检察官阿里·雷德博德（Ari Redbord）告诉解密此类计划利用了移民社区面临的实际障碍。

雷德博德指出：“推广者往往与受害者拥有相同的语言或文化背景，这会降低受害者的怀疑态度，增加其可信度。这些骗局还会利用一些现实存在的障碍——例如，人们难以获得传统金融服务，较少接触到以母语发布的监管警告，以及对口口相传网络的过度依赖。”

雷德博德表示，71 个月的刑期“与法院目前处理大规模加密货币庞氏骗局的方式基本一致，尤其是在存在明确意图、对受害者造成重大伤害以及持续推广的情况下”。

“法院越来越少关注‘加密货币’这个标签，而更多地关注规模、持续时间、损失和领导地位等传统欺诈因素，”他补充道。

该判决还涵盖了门多萨被驱逐出境后的非法入境行为，因为他已在美国非法居住数十年，被驱逐出境四次（其中一次使用虚假身份），并且在 IcomTech 倒闭后，他又继续推广了至少三个加密货币庞氏骗局。

包括创始人戴维·卡莫纳、名义上的首席执行官马尔科·鲁伊斯·奥乔亚、网页开发人员古斯塔沃·罗德里格斯以及高级推广人员戴维·布伦德、胡安·阿雷利亚诺和摩西·瓦尔德斯在内的几名同谋者已分别因参与该计划而被定罪和判刑。

Redbord 指出，重复推销者仍然是加密货币欺诈中“最棘手的挑战之一”。

他说：“许多人会从一个骗局转向另一个骗局，重新包装宣传，瞄准新的群体，而且往往跨越平台和司法管辖区。IcomTech 的案例表明，即使骗局发起者再次出现，他们的过往经历最终也会让他们付出代价。”