币安被曝未能阻止可疑账户在2023年和解协议后转移1.44亿美元

据《金融时报》报道，即使在全球最大的加密货币交易所币安同意根据与美国达成的2023年和解协议实施更严格的反洗钱控制措施之后，可疑账户仍在继续运作。

2023年11月，币安与美国金融犯罪执法网络（FinCEN）和外国资产控制办公室（OFAC）达成和解，因违反制裁规定和《银行保密法》，同意支付总计43.68亿美元的罚款。

该和解协议不仅导致时任CEO赵长鹏辞职，还要求币安接受美国金融犯罪执法网络为期五年的监管，并引入更严格的合规措施。

然而，泄露的内部文件显示，《金融时报》发现有迹象表明，币安未能阻止可疑账户在2023年11月之后进行交易，其中一些账户转移的金额高达八位数或九位数。

1.44亿美元可疑转账

泄露的内部数据涉及13个可疑账户，这些账户自2021年以来涉及的交易总额达17亿美元，自2023年11月达成和解以来涉及的交易总额达1.44亿美元。

其中包括一个注册在一名25岁委内瑞拉女性名下的账户，该账户在2022年4月之后的两年内收到了价值超过1.77亿美元的加密货币。

该账户在2023年1月至2024年3月期间更改了付款详情647次，其中包括美洲各地银行的496个独立账户。

另一个可疑账户登记在一名居住在加拉加斯的30岁初级银行职员名下，该账户在2022年至今年5月期间收到了9300万美元，并以加密货币的形式转出了数额相当的资金。

与此特定账户相关的一个危险信号是，IP日志显示该账户于今年2月24日下午3点56分在加拉加斯被访问，然后于第二天凌晨1点30分在日本被访问。

由《金融时报》评估的这13个账户在委内瑞拉、巴西、叙利亚、尼日尔和中国等国家注册。

2022年2月至2023年3月期间，这13人共获得了2900万美元的稳定币USDT，这些资金来自后来因与恐怖主义融资有关而被以色列冻结的账户。

这2900万美元大部分来自四种加密货币钱包，这些钱包与叙利亚人陶菲克·阿尔-劳有关联，后者被指控向真主党、也门胡塞武装以及一家与阿萨德政权有关联的公司转移非法资金。

2023年5月，以色列查封了这四个账户；同年3月，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对陶菲克·阿尔-劳实施了制裁。

虽然泄露的13个账户转移了大量的加密货币和法定货币，但现有数据显示，自2023年11月以来，它们的活跃度可能有所下降。

《解密》已联系币安，币安方面表示，《金融时报》报道中提到的“已建立完善的系统来标记和调查可疑交易，并在适当情况下采取行动，包括根据监管义务限制账户”。该报指出，没有迹象表明币安违反了制裁法，例如在相关个人或实体受到正式制裁后与其进行转账或接收转账。

如果币安未能履行其在2023年和解协议下的义务，可能会面临进一步的经济处罚，包括1.5亿美元的缓期罚款。

如上所述，该和解协议还规定，币安将接受美国金融犯罪执法网络（FinCEN）为期五年的监管，监管人员应“监督补救措施”、“进行定期审查”，并“向美国金融犯罪执法网络、外国资产控制办公室（OFAC）和美国商品期货交易委员会（CFTC）报告其调查结果”，正如美国财政部在2023年11月的新闻稿中所述。