比特币ATM机因涉嫌诈骗成为调查焦点

近期，比特币ATM机因密苏里州政府的一项调查行动成为舆论关注的热点。该行动针对涉嫌利用这些ATM机进行欺诈活动的公司展开。加密货币自助服务终端被指控在交易过程中欺骗客户。

密苏里州总检察长对使用比特币ATM机的公司展开调查

根据密苏里州总检察长凯瑟琳·汉纳威发布的新闻稿，她的办公室已启动了一项覆盖全州范围的调查行动，目标是部分运营比特币ATM机的公司。她指出，此举是对全国范围内关于这些ATM机收费结构不透明以及诈骗行为频发的担忧所作出的回应。

汉纳威表示，她的办公室已收到多起“毁灭性”事件的报告，涉及一种新型骗局。据称，一些比特币ATM机专门针对密苏里州居民实施欺诈。目前，她的团队正在调查有关隐性收费和欺诈性收费的指控，并承诺将追究相关责任方。

总检察长还揭示了这些诈骗比特币ATM运营商的常见手法：诈骗分子通常会通过电话声称受害者面临法律问题，必须立即通过比特币ATM机支付费用，否则将面临法律指控。汉纳威敦促所有遭受此类诈骗的受害者尽快与她的办公室联系。

作为打击行动的一部分，总检察长办公室已向五家涉嫌违规的比特币ATM公司发出民事调查令（CID）。这些公司被指控可能违反了密苏里州的消费者保护法。此外，调查令还要求这些公司披露其反欺诈政策及程序。

目前正在接受调查的公司

密苏里州总检察长办公室列出了五家正在接受调查的比特币ATM公司，包括GPD Holdings、Rockitcoin、Bitcoin Depot、Athena Bitcoin和Byte Federal。据悉，这些公司在密苏里州各地拥有并运营着大量加密货币自助服务终端。这些终端允许用户使用加密货币而非传统货币进行交易。

总检察长办公室强调，由于这些交易不可退款且难以追踪，因此成为诈骗分子针对易受骗群体的主要工具。值得注意的是，其中一家被调查公司BTC Depot最近在缅因州就类似案件达成和解。美国广播公司新闻报道显示，作为和解协议的一部分，该公司同意支付190万美元以补偿受害者。

随着比特币ATM诈骗案件的激增，亚利桑那州等地区已出台新法规加以遏制。数据显示，该州居民因与加密货币ATM相关的诈骗损失约1.77亿美元。联邦调查局也发出警告，去年美国人因这类骗局损失超过3.3亿美元，较2024年的2.5亿美元大幅增加。

比特币日线图显示，比特币交易价格为 90,625 美元 | 来源：BTCUSDTTradingview.com