曼哈顿检察官呼吁加强加密货币监管：将无证交易定为犯罪

币币情报道：

曼哈顿地区检察官阿尔文·布拉格（Alvin Bragg）周三敦促纽约州议员通过立法，将无证加密货币交易定为犯罪行为。他警告称，在监管漏洞的庇护下，一个价值510亿美元的地下犯罪经济正在迅速扩张，这些漏洞让犯罪分子能够利用加密货币洗钱，涉及枪支、毒品和欺诈等非法活动。

布拉格在纽约法学院的一次演讲中表示，加密货币执法将成为其第二任期的核心优先事项之一，与打击枪支暴力和商店盗窃并列。他呼吁立法者填补现有法律中的空白，防止无证经营者逃避法律责任，尽管他们可能参与了大规模的洗钱网络。

“我们需要强有力的系统性问责制，就像打了兴奋剂一样，”布拉格强调，“我希望你们感到一丝恐惧，然后写信给你们的州议员或参议员，表达我们对解决方案的看法——也就是我们提出的方案。”

布拉格特别指出，那些收取高达20%手续费、将非法现金兑换成数字资产的无牌加密货币ATM机是当前问题的重要组成部分。

“他们知道你在洗钱，”他说，“而且他们不一定非要问你才这么做。”

尽管曼哈顿检察官办公室已经成功破获了一些案件，例如一起涉及500万美元的无证比特币ATM机运营案以及恐怖主义融资案，但布拉格认为，调查人员不能仅仅依赖犯罪分子的失误。

“我们不应该需要有人犯错去使用传统银行，”他表示，“比起在Facebook Messenger上炫耀的人，聪明的人多了去了。”

为此，布拉格提议对所有加密货币企业实施强制性许可制度，并要求执行“了解你的客户”（KYC）规则，同时辅以刑事处罚。

“如果你经营加密货币业务，如果你进行虚拟货币的转移、交易或转让，无论你想用什么动词，你都应该获得许可，”布拉格说，“就这么简单。”

如果该提案得以通过，纽约将成为美国第19个将无证加密货币交易定为犯罪的州。

在问答环节中，民事诉讼律师玛戈·霍彭（Margo Hoppen）提到近期丧偶的纽约老年人成为生猪屠宰骗局受害者的案例，表达了对此类诈骗的担忧。

布拉格回应称：“我们花了很多时间帮助人们找回被盗的加密货币，但这非常困难。”他提到了参议员泽尔诺·迈瑞（Zellnor Myrie）提出的《R.I.P.O.F.F.法案》作为一种潜在解决方案，“这将为我们提供更多工具来帮助人们找回被盗的加密货币。”

就在本周一，马萨诸塞州联邦检察官办公室提起了一项民事没收诉讼，寻求追回约20万美元的稳定币。这些资金涉及一个利用Tinder平台针对马萨诸塞州居民实施的生猪屠宰骗局。

前财政部官员、现任区块链情报公司TRM Labs全球政策主管阿里·雷德博德（Ari Redbord）评论称：“当像阿尔文·布拉格这样的检察官表示加密货币犯罪将是优先事项时，最重要的问题是执法部门是否拥有将这一重点转化为实际成果所需的工具和专业知识。”

根据TRM Labs发布的《加密犯罪报告》，2025年成为非法活动创纪录的一年，非法加密货币流动额约为1580亿美元，黑客攻击造成的损失约为27亿美元，暴力事件也有所增加。

雷德博德强调，这种活跃程度表明加密货币“不再是一个小众问题”，而是深深嵌入更广泛的犯罪生态系统中。他将“检方对加密货币犯罪的关注”定义为“能力问题，而不仅仅是意图问题”，并指出真正的结果取决于“投资区块链取证工具”，培养调查人员和检察官的“技术熟练度”，以及确保法院“能够接受数字资产证据”——利用该技术的“透明性”来“大规模地追究犯罪分子的责任”。