职业洗钱者因协助比特币诈骗犯钱志敏被判向英国支付760万美元

英国皇家检控署（CPS）已要求一名曾为已被定罪的中国比特币诈骗犯钱志敏（Zhimin Qian）提供资金和掮客服务的人士偿还超过760万美元（约合500万英镑），否则将面临更长的监禁。

据英国皇家检控署描述，这位“职业洗钱者”是马来西亚公民凌学林（Sen Hok Ling）。在2024年2月至4月期间，他从钱志敏处接收了83.7枚比特币，并将其兑换成现金存入阿联酋的银行账户，再通过第三方兑现。

“凌参与了一项复杂的洗钱行动，该行动掩盖了数百万英镑的犯罪所得，”英国皇家检控署犯罪所得部门首席检察官阿德里安·福斯特（Adrian Foster）在一份声明中表示。声明指出，“我们今天已经获得了一项针对他的超过500万英镑的没收令。他必须在三个月内支付这笔款项，否则将面临重新入狱并加判8年的风险。”

凌学林于2025年11月因一项洗钱相关罪名认罪，被判处四年零十一个月监禁。与此同时，与他一同受审的钱亚迪（又名张亚迪）因两项洗钱罪名认罪，被判处十一年零八个月监禁。

钱志敏的庞氏骗局

2014年至2017年间，钱志敏在中国策划了一场庞氏骗局，通过一家名为蓝天格瑞的公司专门针对老年投资者实施诈骗。这场骗局骗取了12.8万人的养老金和毕生积蓄，许多人被精心策划的宴会和路演所吸引，甚至连毛主席的女婿等嘉宾也出席了这些活动。2017年，骗局停止支付后，钱某将部分非法所得兑换成加密货币并逃离中国。

她以张亚迪（Yadi Zhang）的名字持护照来到英国，试图重塑自己的生活。她计划将比特币兑换成现金，购买伦敦的高档房产，但因客户身份验证（KYC）的要求受阻，最终只能租住一套位于伦敦汉普斯特德荒野、月租金高达2.1万美元的豪宅。

她的日记显示，她正密谋与欧洲贵族交往，考虑购买一座瑞典城堡，结交一位公爵，并收购一家英国银行。她还怀揣着成为“利伯兰女王”的野心，利伯兰指的是多瑙河上一个未被国际社会承认的微型国家，其创始人孙宇晨担任总理。

然而，她的阴谋在2024年4月于约克被捕时戛然而止。对她在汉普斯特德豪宅的突袭搜出了61,000枚比特币，这是英国历史上最大的加密货币查获案。

英国缴获价值54亿美元的比特币

如何处理这些目前价值54亿美元的比特币仍然是一个备受争议的话题。蓝天格瑞的投资者并未使用加密货币支付，据估计总共损失了6亿美元，这只是比特币当前价值的一小部分。

民事诉讼仍在进行中，关于比特币将如何分配尚未确定。虽然受害者需要获得赔偿，但额外的资金最终可能会进入英国财政部。

加密资产追回公司CryptoCare的首席执行官尼克·哈里斯（Nick Harris）告诉解密：“根据英国2002年《犯罪收益法》，当局有权没收海外来源的诈骗所得资金。该法律允许英国保留这些资金，通常会将其上缴财政部或执法部门。”

在诈骗犯被判刑后，哈里斯建议英国可以利用这些资金建立战略储备，“加强其在全球加密经济中的地位，同时通过单独的补偿机制为受害者提供支持”。