网络炫耀引发加密货币盗窃大案曝光：涉案金额超9000万美元

一场离奇的网络炫耀最终演变成近几个月来最清晰的加密货币主要威胁行为者链上暴露事件之一。

据报道，一名自称“约翰”（John，又名“Lick”）的男子因愤怒参与了一场“以牙还牙”的钱包炫耀对决。这种在地下犯罪圈流行的较量方式，意外揭露了一个与超过9000万美元疑似盗窃资金相关的钱包，其中部分资金甚至与美国政府在Bitfinex黑客事件中查封的资金有关。

链上调查员@zachxbt记录并追踪了这一事件，揭示了加密货币犯罪中的一个常见模式：犯罪分子通过公开炫耀窃取的资金破坏自身的运营安全。在本案中，录音提供了异常有力的钱包所有权证据，可能为未来的执法行动铺平道路。

失败的“乐队对乐队”

事件的起因是约翰与另一位已知威胁行为者德里坦·卡普拉尼（Dritan Kapplani Jr.）在一个私人群聊中的激烈争论。这场争端升级为所谓的“互殴”（b4b），即一种通过展示钱包余额证明谁控制更多加密货币的炫耀行为。

至关重要的是，整个互动过程被录了下来。

在录像的第一部分，德里坦嘲讽约翰，随后约翰分享了他的Exodus钱包截图，显示一个TRON地址持有约230万美元：TMrWCLMS3ibDbKLcnNYhLggohRuLUSoHJg。

然而，这场争论并未就此结束。在第二部分中，德里坦继续嘲讽，同时价值670万美元的ETH被实时转入以太坊钱包：0xd8bc7ea538c2e9f178a18cc148892ae914a55d08。

在b4b交易结束时，约翰已将约2300万美元转入0xd8bc地址。录音清楚地表明，约翰同时控制着TRON和以太坊钱包，几乎不存在争议的所有权问题。

链上追踪揭示更广阔的图景

录音曝光后，ZachXBT开始追溯资金来源，发现这起交易错综复杂，直接涉及政府查封资产和疑似受害者的资金。

钱包0xd8bc从另一个地址0x8924收到资金，而约翰在录音中明确确认该地址归他所有。0x8924于2025年11月20日收到1,066个WETH，来源如下：

0xc7a2，通过交易：
0x76c6e92c4cefda209263a214241f1b47b9cff0123e9d292d613aea3447466dd0

进一步追踪显示，地址0xc7a2于2024年3月从一个美国政府控制的钱包收到2490万美元，这笔资金与Bitfinex黑客攻击事件相关。ZachXBT此前曾在2024年10月报告称，这笔转账疑似是从美国政府保管的资金中窃取的。

截至目前，仍有1850万美元停留在：0xc7A253fD3C61CF69d043e6184c107dF4E29475B5。

这种联系使此案超越了普通的加密货币盗窃案，直接将约翰的钱包与加密货币历史上最引人注目的查封事件之一相关的资产联系起来。

新增疑似受害者资金超过6300万美元

风险敞口不仅限于与Bitfinex相关的资金。链上数据显示，仅在2025年第四季度，0xd8bc就与超过6300万美元的资金流入相关，这些资金来自疑似受害者和政府关联地址。

主要资金流入细分如下：

2025年12月
来自0x77a722bf33787c3512d0f4fc36412140057f4223的1350万美元
来自0xf51b044f998277b17467cd713d72b403e16fad48的1540万美元

2025年11月
来自TRON地址的300万美元：TACZPnbg2Fi2ppC3cGxQxZb95SqwAZVAw9
来自索拉纳地址的100万美元：6tMdWb3w3UaVq4JRSm1qa2s8mVwj2MYFAveJEL6S93Ua

此外，当天早些时候，有4,170个ETH（约合1240万美元）从MEXC流入0xd8bc，资金流向：0xe0f7a45a491d53f9361d35b4ef9908986d3b37b7。

综合来看，这些资金流动表明被盗资金存在系统性的累积，而非一次性事件。

网络上的虚张声势和不断增长的路径

除了链上证据外，据报道，约翰还保留了大量的Telegram消息记录，他在其中公开炫耀自己的净资产，嘲笑他人“穷”，并吹嘘自己的资产。这种公开行为无疑加剧了调查人员和竞争对手的关注。

网络犯罪Telegram频道中流传的传言称，约翰可能是约翰·达吉提亚（John Daghitia），此人据报于2025年9月被捕。虽然这一身份尚未得到最终确认，但两者的重合引发了人们对该案的进一步关注，并凸显了当局可能已经熟悉此人的可能性。

ZachXBT指出，通过进一步分析录音，可能会发现更多钱包地址，这意味着随着更多关联的发现，9000万美元以上的数字可能还会上升。

此案有何不同之处

加密货币犯罪并非新鲜事，但此案因一个原因显得格外突出：所有权证明。

威胁行为者通常依靠似是而非的否认、分散的钱包以及在重大盗窃案后保持沉默。相比之下，约翰在盛怒之下选择共享钱包的行为，提供了罕见的直接证据，将特定地址与真实个人联系起来。这大大降低了未来采取法律行动的难度。

正如ZachXBT指出的那样，威胁行为者不断犯同样的错误，他们不是保持沉默，而是炫耀窃取的资金。在这个案例中，被竞争对手激怒反而导致了自毁前程，这可能会让约翰的名声在未来几年里一直挥之不去。

底线

最初，这只是一场出于个人虚荣心的“以牙还牙”式的炫耀，如今却演变成一起详尽的链上案件，将一名涉案人员与政府查封的资金、交易所资金流入以及数千万美元的疑似受害者损失联系起来。随着录音、钱包确认和交易记录的公开，这起事件成为了社会行为与区块链透明度碰撞的最鲜明例证之一。

对执法部门而言，这项工作无疑变得更加轻松。而对加密货币生态系统而言，这再次提醒人们，链上痕迹不会消失，私聊中的豪言壮语很容易成为公开调查的证据。