美国政府4000万美元加密货币失窃案嫌疑人被指为承包商高管之子

区块链调查员 ZachXBT 披露，一名涉嫌从美国政府钱包中窃取数千万美元加密货币的嫌疑人，被指认为美国法警署合作的数字资产托管公司高管的儿子。

根据 ZachXBT 的调查，一名网名为“Lick”（真名 John Daghita）的男子涉嫌盗取价值超过4000万美元的加密货币。此外，ZachXBT 还指出，John Daghita 是 CMDSS 公司首席执行官 Dean Daghita 的儿子。CMDSS 是一家负责为美国政府提供扣押数字资产托管服务的公司。

公开记录显示，Dean Daghita 担任指挥服务与支持公司（CMDSS）的总裁，该公司总部位于弗吉尼亚州海马克特。2024 年 10 月，该公司获得了一份协助管理和处置“2-4 类”查获加密货币的合同，这些加密货币包括主流中心化交易所不支持的资产。

截至目前，相关指控尚未进入法庭审理阶段，也未有任何正式指控被宣布。《The Block》未能联系到 CMDSS 就此事发表评论。

这一指控源于ZachXBT 于 2025 年 1 月 23 日发布的调查报告，该报告将一名自称“John”或“Lick”的男子与超过 9000 万美元的疑似非法加密货币活动联系起来。调查追溯至一个与 2016 年 Bitfinex 黑客事件相关的美国政府钱包。

“以牙还牙”式争端暴露关键线索

ZachXBT 的调查起因是一段 Telegram 群聊中的录音争吵，双方均为网络犯罪圈内的威胁行为者。这场被称为“以牙还牙”的争端中，双方试图通过展示控制的加密货币数量来压倒对方。

在争执过程中，“Lick”展示了一个 Exodus 钱包的屏幕截图，显示一个 Tron 地址持有约 230 万美元。随后，又有价值 670 万美元的以太币被实时转入一个以太坊地址。最终，约 2300 万美元的资金被集中到一个钱包中。

通过资金流向追踪，ZachXBT 发现该钱包与另一个地址存在关联，后者在2024 年 3 月从一个美国政府地址接收了 2490 万美元。该政府地址与 Bitfinex 黑客事件中被查获的资金有关。ZachXBT 曾在2024 年 10 月首次发出警报，当时约有 2000 万美元从政府控制的钱包中被盗，其中大部分资金在 24 小时内被追回，但仍有约 70 万美元通过即时汇款方式流失。

CMDSS 合同曾引发争议

CMDSS 的政府合同此前曾受到质疑。该公司击败了包括 Wave Digital Assets 在内的竞争对手，赢得了处理美国法警署查获的非主流加密货币的合同。然而，Wave 随后提出抗议，指责 CMDSS 未获得美国证券交易委员会和金融业监管局的适当许可。

此外，Wave 还对潜在的利益冲突表示担忧，声称美国法警署未能充分调查 CMDSS 聘用一名前美国法警署官员的行为，而该官员能够接触到非公开信息。美国政府问责局（GAO）最终驳回了抗议，并认定相关评估合理。

根据CoinDesk 2025 年 2 月的一份报告，美国法警署在管理查获的加密货币方面面临更广泛的挑战。报告指出，该机构甚至无法对其比特币持有量进行粗略估算，此前一直依赖缺乏充分库存控制的电子表格。