日本破获Monero洗钱案，逮捕18人

日本警察厅和一个由九个县警察部队组成的联合工作组逮捕了18人，其中包括疑似领导人小林裕田。

Kobayashi没有已知的地址或职业，他被指控使用被盗的信用卡信息进行一系列欺诈交易。

据报道，该组织通过Monero（XMR）洗钱。当局估计总损失超过1亿日元。

首次逮捕

调查人员发现，小林和他的团伙一直在使用假信用卡在跳蚤市场应用程序Mercari上买卖物品。

2021年6月至7月，他们完成了42笔虚假交易，骗取了该公司270万日元。

据信，该组织共使用从网络钓鱼诈骗中收集的被盗信用卡信息进行了约900笔欺诈交易。这些骗局通常涉及旨在窃取敏感数据的虚假网站或电子邮件。

警方的行动并不简单。事实上，2012年4月成立的网络特别调查组于2024年8月加入了此案。该部门是专门为协助当地执法部门打击网络犯罪而设立的。

虽然Monero的隐私功能很难追踪，但日本当局设法分析了交易和通信数据，以确定小林的位置。这是日本警方首次使用门罗币分析成功追踪嫌疑人。

小林集团的主要业务是窃取信用卡数据，这种犯罪在日本一直在上升。2011年，日本记录了540.9亿日元的信用卡欺诈，其中90%以上涉及被盗卡号。

到2012年年中，此类犯罪造成的损失已经达到268.2亿日元。该组织的活动，以及类似的网络欺诈团伙，正在形成一种令人担忧的趋势。

日本与加密货币的复杂关系

日本在加密货币方面的历史有点坎坷。早在2014年，臭名昭著的Mt.Gox丑闻就动摇了该国的监管格局。

该交易所损失了85万比特币，这是当时加密货币历史上最大的黑客攻击。这迫使日本监管机构最终认真对待加密货币。到2016年，《支付服务法》获得通过，承认加密货币是一种合法的支付方式。

但这种监管框架不足以阻止小林这样的罪犯。日本金融厅（FSA）试图通过收紧交易所规则来打击这类活动 ；

2018年，他们帮助成立了日本虚拟和加密资产交易所协会（JVCEA），从行业内部监管加密市场。

但尽管发生了盗窃和更严格的监管，市场仍保持强劲。该国有大约370万个活跃的加密钱包。

2021财年，市场现货交易额为285亿日元，尽管杠杆交易从97.4万亿日元暴跌至37.2万亿日元。