美国与尼日利亚携手打击加密货币相关犯罪

币币情报道：美国政府和尼日利亚政府成立了一个双边联络小组，以解决两国的非法融资和加密货币相关犯罪问题。根据官方网站上美国驻尼日利亚大使馆和领事馆发言人的声明，该组织体现了双方合作的决心。

公告显示，两国将共同协作，分享情报，支持执法机构追踪、监控并起诉这些犯罪行为的责任人，并瓦解其背后的网络。此外，他们还将制定策略来对抗涉及加密货币的网络犯罪及非法融资活动。

“美国司法部正持续与尼日利亚当局合作，提升其在网络犯罪调查与起诉方面的能力。”

在尼日利亚释放币安高管Tigran Gambryam不久后宣布了此合作关系，旨在通过提供培训和技术手段增强尼日利亚执法部门对加密货币相关犯罪的监控和调查能力。

考虑到尼日利亚之前曾因针对几家加密货币交易所采取行动而被认为是在削弱本国货币价值的做法，这次的合作表明政府正在努力规范一个曾经被指责为破坏经济稳定的行业。

尽管面临监管挑战，尼日利亚加密货币生态系统持续扩张

虽然尼日利亚官方似乎并不支持加密货币的发展，但事实上该国已成为全球第二大加密货币采用国家（仅次于印度），这得益于庞大的年轻人口基数以及广泛的互联网接入条件。链分析提供的数据显示了这一点。另一份报告指出，在新兴市场中，尼日利亚对于稳定币的兴趣最高。

这种快速增长背后的主要驱动力是当地严峻的经济形势——高通胀率加上本币贬值促使更多民众转向使用加密货币作为投资工具或储蓄方式。

值得注意的是，最近尼日利亚开始对其反加密立场有所松动，比如推出国家级区块链政策等措施。8月份，尼日利亚证券交易委员会(SEC)也批准了一些加密货币交易平台的注册申请，并向包括Quidax在内的本土平台颁发了运营许可证。

上述迹象表明，当局现在可能更加侧重于通过法律框架内的管理来确保交易透明度并遏制非法行为的发生。据报道，未来还计划对加密货币交易征税。

随着加密货币欺诈案件增多，美国加强国际合作

此次美尼合作同样反映了美国在全球范围内加大打击加密货币犯罪力度的趋势。鉴于国内外发生的加密货币相关违法事件日益频繁，此举显得尤为重要。

据联邦调查局最新发布的报告显示，2023年内约87%的投资诈骗案例都与加密货币有关联，造成近40亿美元的资金损失。整体而言，与加密货币相关的欺诈总额超过了56亿美元，相比2022年增长了45%，占所有金融诈骗案的比例达到了10%左右。

一个典型的例子发生在不久前，当时黑客攻击了属于美国政府的一个加密钱包，盗走了价值约2070万美元的资产。不过令人惊讶的是，事后大部分被盗资金（1930万美元）又被归还给失主，具体原因尚不清楚。

根据区块链安全公司Certik的数据统计，虽然2024年以来与加密货币相关的黑客攻击事件数量有所下降，但在过去的一年里，用户仍然因为各种形式的安全威胁如黑客入侵、网络钓鱼、欺诈、勒索软件攻击、拉地毯骗局等遭受了巨额财产损失。其中一些犯罪分子来自受到美国制裁的国家，并利用洗钱手法掩盖非法所得。