葡萄牙BiG银行因反洗钱风险限制向加密货币平台转账

根据最新报道，葡萄牙知名金融机构Banco de Investimentos Globais（简称BiG）已开始采取行动，禁止其账户与加密货币交易平台之间的资金转移。

Delphi Ventures的联合创始人何塞·玛丽亚·马塞多透露，该银行发布声明指出将不再支持涉及诸如Payward Ireland有限公司等加密资产交易网站的资金流动。这一决策的背后动机主要关联到加强反洗钱(AML)和打击恐怖主义融资(CTF)合规性的要求。

BiG明确表示，此举旨在遵循欧洲中央银行关于降低虚拟资产相关潜在威胁指导方针的同时，履行自身对于防止非法金融活动承诺的一部分。

葡萄牙最大的银行之一BIG现在正在阻止向加密货币交易所转账，理由是欧洲央行关于“与虚拟资产相关的风险”的指导