2024年加密货币洗钱金额激增至13亿美元，同比增长280%

根据区块链安全公司PeckShield最新发布的报告，2024年的加密货币洗钱活动涉及金额达到了13亿美元，相较于2023年的3.42亿美元增长了280%。

这一显著的增长趋势与全年内加密货币市场价格普遍上涨的情况相吻合。同时，2024年内由于各种安全漏洞导致的总损失超过了30.1亿美元，较之2023年的26.1亿美元上升了约15%。

加密安全漏洞的规模

据统计，在2024年间发生了超过300起针对加密货币领域的黑客攻击事件，累计造成的经济损失达到21.5亿美元，相比前一年度的15.1亿美元增加了大约30%。其中，5月份成为了最为动荡的一个月，当月共记录了28次独立的安全入侵行为，被盗取的资金总额高达5.746亿美元。

从受影响平台来看，以太坊区块链承受了最大的打击，其损失占到了全部失窃价值的47.3%，且占据了所有发生案例中的34.8%比例。特别值得注意的是游戏行业遭受重创，总共损失了5.02亿美元，这主要是因为PlayDapp遭遇严重漏洞利用所导致的大规模资金流失（约2.9亿美元）。

来源：PeckShield

PeckShield提供的数据显示，近年来犯罪分子的行为模式有所变化，他们现在更加倾向于直接攻击组织内部基础设施而非仅仅利用软件或协议层面存在的缺陷进行非法获利。这种新型攻击方式占比已达全部案件数量的46%，而2023年时这一数字仅为33%。此外，随着比特币价值的增长，相关联的盗窃案数量也随之增加。

尽管通过追回工作已经成功恢复了部分被盗资产（总计约为4.885亿美元），但这仅相当于整体损失的23%左右。即使是在加强了安全防护措施之后，上述种种迹象仍然表明，整个加密货币领域在保障用户数字财产安全方面面临着持续不断的严峻考验。

加密货币黑客的洗钱机制

通过对2024年度数据的研究分析，PeckShield指出犯罪分子主要采用了两种手段来掩盖其非法所得：一是通过跨链操作结合中心化交易所转移的方式处理了价值约4.52亿美元（占总量24.7%）的赃款；二是利用币种混合服务完成了对另外4.68亿美元（占比25.5%）资金的清洗过程。

鉴于当前市场环境下加密货币价格普遍走高，这也为不法分子提供了更多隐藏大额交易的机会——更高的单笔价值使得他们能够更容易地将其拆分成若干小额度来进行多次小额转账而不易被察觉。为了逃避追踪，这些违法者往往会采用极其复杂多变的路径，并频繁地将赃款分散至不同的区块链网络及服务平台之中。研究过程中共识别并跟踪到了涉及五十多个不同实体之间的资金流动情况。

根据链上信息显示，在最终到达目的地之前，犯罪分子通常会先利用跨链桥接技术以及去中心化交易平台作为过渡环节。这类高度复杂的操作流程无疑给后续的资金追讨带来了巨大挑战，需要执法机构和安全团队投入大量人力物力资源才能有效应对。