银行员工涉嫌挪用客户资金支付丈夫信用卡、房产税及E*贸易账户存款，总额达374,068美元

联邦存款保险公司（FDIC）指控一名银行员工未经授权从客户账户中转移资金，用于支付其丈夫的个人开支。

FDIC表示，Truist银行员工丹妮尔·所罗门（Danielle Solomon）单方面从一位老年客户的账户中进行了两笔自动化清算室（ACH）交易，总计21,618美元，用于偿还其丈夫杰西（Jesse）的花旗银行信用卡债务。

受害者已年逾80岁。

FDIC称，丹妮尔承认启动了这些ACH交易，但她声称已与受害者讨论过相关事宜。然而，她在同一天被银行解雇。

根据FDIC针对丹妮尔的正式执法行动文件，她还发起了其他未经授权的交易。例如，据称在2021年2月10日，丹妮尔访问了另一位老年客户的账户，并在未经授权的情况下向佛罗里达州波尔克县拨款230,000美元。

“2021年2月10日，通过电汇方式以佛罗里达州波尔克县杰西·所罗门（Jesse Solomon）的名义为税务财产竞标账户提供资金。杰西·所罗门随后要求从竞标账户退款，以全额转移资金。结果，源自J.H.账户的230,000美元的资金从竞标账户退还给了被告的丈夫杰西·所罗门。”

FDIC进一步指出，丹妮尔于2020年1月27日从J.L.的账户转移到一个过渡账户中的108,000美元，其中约107,960美元后来被转移到其丈夫的E*贸易银行账户。

调查还发现，在2020年6月8日至2021年1月4日期间，J.L.的账户完成了五笔ACH交易，用于支付其丈夫的花旗银行信用卡余额。

与J.L.账户相关的交易即使在银行解雇丹妮尔之后仍在继续。

“2021年3月12日，被告丹妮尔将21,618.31美元存入J.H.的账户。2021年4月7日，J.H.尝试通过自己的Merrill Lynch账户存入一张金额为232,548.36美元的支票，以纳入其在该银行佛罗里达州海恩斯市分行的账户中。”

根据FDIC的说法，丹妮尔的行为导致Truist银行总计损失374,068美元。

监管机构正在寻求迫使丹妮尔支付352,450美元的赔偿金，并禁止她在未经事先批准的情况下从事银行业工作。

丹妮尔有20天的时间来应对执法行动并要求举行听证会。

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生成的图像：Midjourney