摩根大通前员工涉嫌滥用内幕身份窃取85.7万美元，伪造数百张美国财政部支票
安迪下木2025-02-23
摘要
据称，一名摩根大通银行家滥用了她在银行业巨头的内部人士的地位，窃取了近100万美元 。
币币情报道：
据称，一名摩根大通银行家滥用了其在这家银行巨头的内部人士地位，窃取了近100万美元。
根据美国司法部发布的起诉书，Franchesca Calagui在担任摩根大通（JPMorgan Chase）出纳员期间，故意兑现了数百份伪造的美国财政部支票，以中饱私囊并帮助同谋获利。
该欺诈计划持续了大约十个月。
“从2022年5月12日左右至2023年3月20日左右，摩根大通出纳员卡拉古（Calagui）接受了至少339张伪造的支票，并成功兑现，总额约达857,000美元。”
卡拉古（Calagui）与其同谋唐德·格雷（Dondre Gray）目前正面临相关指控。
检察官表示，卡拉古、她的共同被告以及其他相关人员通过短信、电话及其他手段密切协调实施了这一计划。
根据起诉书内容，卡拉古故意违反了雇主制定的支票兑现政策。
“卡拉古（Calagui）有意兑现美国国库支票，为不符合摩根大通（Chase Bank）支票兑现政策的客户提供服务，包括但不限于为非摩根大通客户兑现美国财政部支票，且未验证有效身份证件、签名或确保账户中有充足资金。”
司法部指出，在该欺诈计划的高峰期，卡拉古将犯罪所得的15,000美元现金存入了自己的个人摩根大通银行账户。
此外，在同一时期内，大约71,000美元的非法所得也被存入了共同被告的摩根大通银行账户。
如果最终被判定有罪，摩根大通（JPMorgan Chase）的前兼职副银行家卡拉古及其同谋将面临最高30年的监禁，以及每项罪名高达100万美元的罚款。
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