UPBIT母公司Dunamu起诉韩国金融情报部门 质疑制裁合法性

UPBIT的母公司Dunamu正在起诉韩国金融情报部门（FIU），以推翻对新客户交易实施的3个月禁令。

根据韩国FIU发布的通知，UPBIT因未能阻止与未注册虚拟资产运营商的交易而被暂时叫停。此外，FIU还针对UPBIT母公司Dunamu的高管采取行动，包括首席执行官和合规官。作为回应，Dunamu提起诉讼，试图推翻这些制裁。

Dunamu挑战FIU的业务暂停指令

虚拟资产检查部门在2024年8月至10月期间对Dunamu进行了现场审核，并通过一家匿名外国加密交易所发现了约45,000笔交易。审核还揭示了系统验证流程中的多项问题。

例如，该系统接受驾驶执照副本而非原件作为身份证明文件，并批准缺少关键细节的提交内容。FIU还发现驾驶执照验证存在不当操作的证据，表明系统存在严重缺陷，因此发出整改通知。

UPBIT方面回应称，调查和制裁的情况及严重性被低估了。他们认为，这足以成为通过法院质疑暂停令的理由。

FIU制裁可能增强UPBIT的市场主导地位

评论人士指出，FIU的制裁可能不仅不会削弱UPBIT的地位，反而会加强其市场主导地位，因为制裁并未禁止公司获取新客户或驱逐现有用户。

然而，这并不意味着UPBIT可以高枕无忧，因为与FIU的法律斗争可能会对其与银行合作伙伴的关系产生负面影响。由于其法律纠纷，UPBIT可能难以续签即将到期的合同。

如果对这些制裁施加更严格的法规，可能会抑制加密货币交易的创新潜力，并迫使交易所转向其他司法管辖区寻求更有利的法律环境。

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