印度警方破获240万美元加密骗局，2000名受害者被骗

印度警方近日揭露了一起大规模的加密货币欺诈案件，该骗局导致超过2000名受害者蒙受总计240万美元的损失。

在周日的一次深夜行动中，阿萨姆邦警方宣布逮捕了三名与该骗局有关的嫌疑人，分别是阿萨杜尔·伊斯兰教、哈哈努尔·扎曼（Hashanur Zaman）和科巴德·阿里·莫拉（Kobad Ali Mollah）。他们被指控通过名为“RSN Crypto”的项目实施诈骗。

该骗局主要针对阿萨姆邦及邻近的梅加拉亚邦居民，利用一个名为RSN的加密货币游戏，以高额回报为诱饵吸引受害者。据印度今日新闻 报告称，每位受害者至少被要求投资610美元（约合50,000卢比），总涉案金额高达1.2至240万美元（10-20亿卢比）。

警方透露，该计划的主要策划者赫克莫特·阿里·萨卡尔（Hekmot Ali Sarkar）目前仍在逃，但警方表示正在全力追捕。

解密已尝试联系阿萨姆邦警方，但截至发稿时尚未收到回应。

调查发现，诈骗分子通过Paytm和PhonePe等在线支付平台收集资金，并将其转换为USDT稳定币，随后转移到国际账户。

技术分析显示，该骗局的核心网站托管于亚马逊服务器，且其源头可追溯至中国。

在突袭行动中，警方查获了多个设备，包括八部手机、两台笔记本电脑和11张SIM卡，所有设备均包含与加密骗局相关的重要证据。

此外，警方还发现这些诈骗分子向全国其他犯罪分子出租银行账户，这进一步增加了案件的复杂性。

印度执法力度加大

此次行动是印度政府对加密欺诈进行更广泛打击的一部分。近年来，该国庞氏骗局数量激增，许多弱势投资者深受其害。

上月末，印度中央调查局（CBI）突击搜查了全国多个地点，作为对8亿美元（660亿卢比）GainBitcoin骗局调查的一部分。

在孟买，Coin ZX董事总经理拉维·马哈塞斯（Ravi Mahaseth）因涉嫌骗取投资者2300万美元（2亿卢比）而被捕。

据报道，Coin ZX承诺对比特币投资提供高回报，但在数月后停止付款，导致投资者蒙受巨大损失。

此外，印度执法局（ED）最近查获了与BitConnect庞氏骗局相关的约1.9亿美元加密资产，同时还扣押了一辆黑色雷克萨斯SUV和15,500美元现金。

尽管如此，仅追回了被盗资金的一小部分，估计总损失超过310亿美元。

编辑：Stacy Elliott.