美国银行内部员工涉嫌协助全球洗钱阴谋：司法部揭露犯罪细节
瑾年说币2025-03-15
摘要
根据美国司法部（DOJ）的数据，美国银行内部人士正在认罪，以促进全球洗钱阴谋，以帮助贩毒者和其他非法业务 。
币币情报道：
根据美国司法部（DOJ）的最新披露，一名美国银行前雇员承认参与了一项大规模的全球洗钱阴谋，帮助毒品贩运者和其他非法业务转移资金。
司法部表示，前美国银行员工李荣健（Rongjian Li）是张金华（Jin Hua Zhang）领导的洗钱和毒品交易网络的重要成员。
据检察官透露，李在2021年至2022年期间利用其在银行的职位，协助犯罪组织开设多个账户。
随后，张的组织使用这些美国银行（BOFA）账户进行洗钱活动，其中部分账户甚至通过伪造护照注册。
“作为其参与的一部分，当银行的金融审计系统标记或冻结可疑活动时，李帮助张规避了银行的反洗钱机制，并将非法资金转移到其他地方。”
此外，在纽约的一场晚宴上，李与张同桌讨论了为不同犯罪集团提供毒品交易和诈骗服务的费用比例。”
根据司法部的说法，张的组织在短短数月内清洗了数百万美元的资金。
“调查显示，张为毒品交易商清洗毒资，并从其他非法企业中转移资金。在不到一年的时间里，张及其组织通过卧底代理商清洗了至少价值2500万美元的毒品收益和其他非法资金。”
李对合谋洗钱的指控表示认罪，他可能面临巨额罚款和监禁。
“洗钱阴谋的指控最高可判处20年监禁、3年监督释放，以及最高50万美元的罚款，或者为涉案金额的两倍，以较高者为准。”
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